Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

дата публикации - 29.04.2014

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по производству элеваторного и мельничного оборудования «Элеватормельмаш» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Элеватормельмаш» 
1.3. Место нахождения эмитента: 305018,Курская область, г.Курск, Элеваторный пер.,14 
1.4. ОГРН эмитента: 1024600940616 
1.5. ИНН эмитента: 4630002325 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42336-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7390 
2. Содержание сообщения 
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров; 
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2014 г.; 
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Курская область, г.Курск, Элеваторный пер.14., актовый зал здания заводоуправления ОАО «Элеватормельмаш», 
2.4. Время начала собрания: 15 часов 00 минут; 
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 45 минут; 
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Элеватормельмаш» - 12 мая 2014 года; 
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Элеватормельмаш»: 
1. Утверждение годового отчета общества за 2013год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год. 
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе выплата дивидендов. 
4. Одобрение сделок с заинтересованностью. 
5. Утверждение устава общества в новой редакции. 
6. Избрание Совета директоров. 
7. Избрание ревизора общества. 
8. Утверждение аудитора общества. 
9. Избрание счетной комиссии. 

2.8. Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров на доске информации, 1 этаж заводоуправления общества ОАО «Элеватормельмаш», по адресу: г. Курск, Элеваторный пер.14, с 9 до 17 часов, ежедневно, кроме выходных дней. 

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: б/н от 29.04.2014г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «Элеватормельмаш» __________Н.А. Емец 
3.2. Дата «29» апреля 2014г.